Polițiștii și procurorii DIICOT anchetează 17 persoane care ar fi creat un prejudiciu de peste 7,26 milioane de lei unei societăți comerciale prin delapidarea unor cantități însemnate de îngrășăminte și pesticide.
‘La data de 15 mai, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO), împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), efectuează 32 de percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire’, informează Poliția Română.
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna august 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat, până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.
Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societății respective, ar fi întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni.
Ulterior, comenzile astfel întocmite ar fi fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.
‘Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităților de îngrășăminte și pesticide, șoferii mijloacelor de transport ar fi fost direcționați de ceilalți membri ai grupului către alte societăți cu profil agricol, unde bunurile ar fi fost descărcate și comercializate la prețuri cu aproximativ 50% sub valoarea de piață’, arată sursa citată.
Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare ar fi procedat, în baza unor înțelegeri prealabile cu membrii grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care ar fi atestat date nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate.
Acțiunea a fost efectuată împreună cu polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Pitești, Bacău, Galați, Cluj-Napoca și serviciilor de combatere a criminalității organizate Călărași și Ialomița.
Activitățile judiciare au fost realizate cu sprijinul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.