Procurorii DIICOT şi poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe, reuşind destructurarea unei reţele infracţionale care „vindea”, cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei, vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile şi fără un loc de muncă real. Gruparea era formată din şapte membri, între care şi doi funcţionari publici, şi acţiona încă din 2018, până în prezent fiind descoperiţi peste 860 de „beneficiari” pe nedrept ai unor pensii mai mari, unii dintre aceştia neavând, în realitate, dreptul la pensie. Potrivit anchetatorilor, paguba adusă Caselor teritoriale de pensii se ridică la 7 milioane de lei. Pentru a-şi pune planul în aplicare, presupuşii infractori introduceau informaţii nereale în bazele de date ale ANAF.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) informează că procurori ai structurii centrale a direcţiei, împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au pus în aplicare 30 de mandate de percheziţie, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor firme şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.
Cercetările au relevat că, începând cu anul 2018, în Capitală s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declaraţiile fiscale D 112 (declaraţia privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare şi implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei.
Potrivit sursei citate, pentru atingerea scopului, membrii grupului infracţional au folosit asociaţii non-profit fără activitate, societăţi comerciale fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.
„Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate. Astfel, deşi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupului infracţional organizat, în urma depunerii declaraţiilor, aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate. Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari). De asemenea, aceste declaraţii au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent”, precizează DIICOT.
Urmare a acestor acţiuni, adaugă sursa citată, Casele teritoriale de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mari a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.
„Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependenţa pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reuneşte 7 membri, doi dintre ei fiind funcţionari publici. De asemenea, din probele administrate a reieşit faptul că grupul infracţional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alţi 13 suspecţi, cu rol de susţinere, dezvoltare şi sprijin, toţi aflaţi sub coordonarea palierului central”, arată anchetatorii.
Potrivit aceleiaşi surse, membrii constituenţi, cu rol decizional şi de coordonare, au identificat, direct sau prin intermediul celorlalţi membri ai grupului, asociaţii nonprofit şi societăţi comerciale ale căror situaţii contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situaţie financiară precară, ale căror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpuse în relaţiile cu instituţiile statului, precum şi persoane interesate să obţină vechime fictivă în muncă în scopul obţinerii de beneficii.
„Aceştia au introdus şi validat în sistemele informatice ale instituţiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat şi plata contribuţiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat şi introdus în sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală declaraţiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem. Totodată, membrii nucleului au stabilit înţelegeri cu privire la modalitatea de valorificare şi plată a serviciilor oferite de grupare şi au colectat sumele de bani”, explică aceeaşi sursă.
Potrivit anchetatorilor, palierele secundare, alături de atribuţiile atribuite de către nucleu (identificare de societăţi şi persoane, generarea de documente şi colectarea de sume de bani), au avut şi rolul de a intermedia schimbul de informaţii dintre beneficiari şi membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activităţii şi au oferit consultanţă juridică de specialitate în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obţină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situaţii punctuale.
Audierile de desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorman, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.